Банк Эстонии признал подлог в сделке с ВЭБ

Банк Эстонии признал, что в 1995 году предоставил Внешэкономбанку (ВЭБ) требования, умышленно завышенные на 32,3 млн долларов, говорится в пресс-релизе эстонского регулятора.

После распада СССР ВЭБ заморозил активы эстонских банков в рамках спора о задолженности с бывшими советским республиками. Сумма замороженных средств составила 850 млн эстонских крон. Внешэкономбанк заявил тогда, что разморожены будут средства, которые принадлежали компаниям-резидентам России.

В 1995 году Банк Эстонии передал ВЭБу перечень российских компаний, имевших остатки валютных средств на счетах Северно-Эстонского банка в Таллине. Этот банк находился в списке финорганизаций, средства которых были заморожены ВЭБ.

В частности, в соответствии с документом, переданным Внешэкономбанку, остатки петербургской компании «ТСЛ-Интернешнл» (TSL International ) составляли 32,3 млн долларов (420 млн крон). Остальные предприятия на счету банка 3,1 млн долларов. ВЭБ выдал на указанные суммы гособлигации. Принадлежащие Эстонии 360 млн крон были переведены через Ühispank фирме «ТСЛ-Интернешнл», которая сразу после этого исчезла.

В письме ликвидатора ВЭБ было указано, что сумма замороженных в России активов российских фирм составляла 36,6 млн эстонских крон. Банк Эстонии увеличил эту сумму до 453 млн крон, к тому же деньги должны были переводиться только «ТСЛ-Интернешнл».

16 января Банк Эстонии признал, что остатки средств на счетах российских фирм были завышены на 32,2 млн долларов. Аудит, проведенный банком, позволяет предполагать, что эти данные были предоставлены умышленно. Однако кто именно виновен в подлоге, аудиту установить не удалось. Действующий глава регулятора Ардо Ханссон (Ardo Hansson) извинился за подлог от имени организации.

Аудиту не удалось установить, кто именно виновен в подлоге. Документ об остатках российских фирм в Северно-Эстонском банке подписан исполняющим обязанности президента Банка Эстонии Вахуром Крафтом (Vahur Kraft). До Крафта работой банка руководил Сийм Каллас (Siim Kallas), который сейчас является вице-президентом Еврокомиссии и еврокомиссаром по транспорту.

По данным эстонских СМИ, помогал процессу Банк Эстонии, которым в то время руководил Сийм Каллас. В свою очередь Госпрокуратура Эстонии допускает, что всплывшие документы, касающиеся фонда Внешэкономбанка и подписанные Крафтом, могут быть фальшивкой. Но в связи с истечением срока давности дело расследоваться не будет .