Суд не удовлетворил апелляцию экс-главы «Диамонд-Банка» на взыскание 88 млн руб

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего председателя правления ООО КБ «Диамонд-Банк» Прасковьи Левицкой и признал законным решение арбитражного суда Москвы о привлечении ее к субсидиарной ответственности в виде взыскания 88,5 млн рублей, сообщает РАПСИ.

Арбитражный суд Москвы вынес определение 11 сентября 2012 года, удовлетворив иск к Левицкой Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим банка.

По данным АСВ, Левицкая совершала сделки по выдаче кредитов и приобретению векселей, не получив информации об идентификации клиентов, и не предприняла мер к получению банком указанной информации. АСБ полагает, что Левицкая не обеспечила выполнение банком требований положений, касающихся получения и проверки информации о заемщиках (векселедателях). Также при принятии решений о выдаче кредитов не проводился комплексный и объективный анализ платежеспособности заемщиков. Все это способствовало доведению ООО КБ «Диамонд-Банк» до банкротства, полагает управляющий.

Как говорится в заявлении, «имея многолетний опыт работы в кредитных организациях, Левицкая не могла не осознавать, что формирование большей части активов банка ссудно-вексельной задолженностью лиц с неподтвержденной платежеспособностью неизбежно ведет к потере ликвидности банка и его банкротству».

Суд отметил, что ответчица обладала необходимыми правами и возможностями для того, чтобы давать обязательные для банка указания и иным образом определять его действия. Также доказаны совершение ответчицей неразумных и недобросовестных действий, приведших КБ «Диамонд-Банк» к банкротству.

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Диамонд-Банк» 25 апреля 2007 года в связи с неоднократными нарушениями банком ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. Как сообщил Банк России, в декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами Диамонд-Банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей.

УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы также проводит проверку по заявлениям АСВ о совершении руководством банка действий, содержащих признаки преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).