Дайджест правовых новостей 20.08.2012

С банков требуют открыть счета клиентов

Росфинмониторинг опубликовал проект федерального закона, нацеленного на борьбу с нелегальными финансовыми потоками как в рамках Таможенного Союза и ЕврАзЭС, так и в других случаях, сообщает «Российская газета». Размещенный на сайте минэкономразвития законопроект разрешает банкам замораживать перевод средств в случае возникновения подозрений в незаконности сделки. Также банки хотят обязать предоставлять налоговым органам информацию о счетах граждан в том случае, если клиент банка подвергается налоговой проверке. Кроме того, уклонение от уплаты налогов проект квалифицирует как преступление с целью отмывания доходов, а сумму, считающуюся крупной, предлагается снизить в 10 раз — с 6 млн рублей до 600 тысяч рублей. Законопроект будет доступен на сайте минэкономразвития до 30 августа 2012 года.

ЦБ обязал банки следить за сроками внешнеторговых операций

С 1 октября банки будут обязаны контролировать внешнеторговые операции своих клиентов. При чем норма (указание ЦБ с изменениями в положение N308-П) содержит требование проверять как контрактные, так и ожидаемые сроки поступления валютных средств по контракту, пишет газета «Ведомости». Эта норма призвана усложнить использование популярной сейчас схемы выведения капитала из страны путем неполучения выручки за экспортируемый товар.

Чиновникам дают три дня на подарки

Правительство РФ подготовило проект регламента, который должен ликвидировать противоречия в законодательстве РФ, касающиеся получения подарков чиновниками, пишут «Известия». Планируется, что документ будет закреплен до конца текущего года в виде федерального закона. Чиновников обяжут сообщать обо всех подарках, полученных ими, в трехдневный срок. Все подарки должны будут проходить оценочную экспертизу. В случае, если стоимость полученного чиновником подарка превысит 3 тысячи рублей, у госслужащего будет приоритетное право его выкупа.

МИД напомнил россиянам о сроках за хулиганство на Западе

18 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич, отвечая на вопрос РИА Новости, указал, что «за деликты, совершаемые против религии и воззрения» в законах ряда западных стран предусмотрена уголовная ответственность. Комментарий Лукашевича опубликован на сайте МИД РФ. В качестве примера Лукашевич привел статьи из уголовного кодекса Австрии, где за хулиганские выходки в церкви предусматривается наказание до 6 месяцев лишения свободы, и уголовный кодекс ФРГ, в котором за подобное правонарушение предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.

Google обвинил Apple в использовании чужих технологий

Компания Motorola Mobility, которую в мае нынешнего года приобрела компания Google обвинила Apple в нарушении семи патентов и отказе лицензировать используемые ею технологии. С заявлением о нарушении Motorola Mobility обратилась в Комиссию по международной торговле США (ITC), сообщает The Wall Street Journal. Motorola Mobility требует запретить ввоз не произведенных в США гаджетов Apple iPhone, iPad и iPod Touch, в которых, по ее мнению, использовались запатентованные технологии.

Союз южноамериканских наций одобрил предоставление убежища Ассанжу

Министры иностранных дел стран, входящих в Союз южноамериканских наций (UNASUR), поддержали решение Эквадора поддержать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который получил политическое убежище на территории посольства этой страны. После экстренного заседания организации было принято коммюнике «Декларация в поддержку Эквадора», в котором выражается солидарность с правительством Эквадора, а также «осуждается применение силы в отношениях между государствами», передает РИА Новости. Также в совместном заявлении содержится призыв к соблюдению «принципов международного права в отношении суверенитета» Эквадора. Напомним, основатель прославившегося скандальными разоблачениями политиков основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж находится на территории посольства Эквадора с 19 июня 2012 года, а 16 августа 2012 года Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище.

Deutsche Bank заподозрили в отмывании иранских денег

Прокуратура США проверяет Deutsche Bank в связи с возникшими подозрениями в сделках, проводимых в филиалах США от имени иранских контрагентов, сообщает The New York Times. По версии прокуратуры, сделки совершались в период до 2008 года, до того, как в американском законодательстве была ликвидирована лазейке, позволяющая обходить финансовые санкции, введенные правительством США. Также в подобных сделках подозревается еще несколько крупных банков.