США обвиняют британский Standard Chartered в отмывании иранских денег

Нью-Йоркское отделение Государственного департамента финансовых услуг США обвинила британский банк Standard Chartered в фальсификации отчетности с целью скрытия 60 000 сделок с иранскими клиентами, в том числе и Центральным банком Ирана, которые имели место с 2001 по 2010 годы, передает CNN. Общая сумма сделок составила 250 миллиардов долларов, утверждает надзорное ведомство. 

Федеральный регулятор и Министерство юстиции США могут выдвинуть против банка обвинения в нарушении законов о безопасности и борьбе с отмыванием денег, а так же игнорирование экономических санкций, введеных в США против Ирана. Подобные нарушения грозят Standard Chartered штрафом в 5,5 млрд долларов и отзывом лицензии на работу в США, отмечают опрошенные CNN эксперты. В худшем случае руководителям американского отделения банка может грозить наказание вплоть до тюремного заключения. Последние уже вызваны в суд Нью-Йорка, где им предстоит дать объяснения по поводу выдвинутых обвинений.

«При участии самого высшего руководства [Standard Chartered] была разработана и реализована сложная схема, в которой нью-йоркское отделение банка использовалось как прикрытие для нелегальных сделок с Ираном, сделок которые несомненно способствовали поддержанию глобальной угрозы миру и стабильности», - говорится в заявлении Регулятора.

В свою очередь в официальном заявлении Standard Chartered подчеркивается, что банк «категорически отрицает позицию и подачу фактов, изложенных в ордере [Департамента финансовых услуг США]».