Арбитраж подтвердил законность штрафа Мастер-банку

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность наложения Банком России административного штрафа в размере 50 тысяч рублей на Мастер-банк, который обвиняется в нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, сообщает РАПСИ.

Как пояснил в суде представитель регулятора, в ходе проверки Мастер-банка было выявлено три факта нарушения «антиотмывочного» законодательства. Во-первых, кассир кредитной организации осуществил покупку наличной валюты в сумме 30 тысяч долларов у клиента не по паспорту, а по водительскому удостоверению, хотя этот документ не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. Были выявлены нарушения в учетных данных клиентов Мастер-банка. А именно неправильно указан уставный капитал Финам-банка и банковский идентификационный код (БИК) Росстройбанка. И наконец, в личных делах сотрудников Мастер-банка отсутствовали сведения о прохождении ими обучения по теме «антиотмывочного» законодательства, отметил представитель ЦБ РФ.

В свою очередь представитель банка заявил в суде, что нарушение кассира при покупке наличной валюты у физического лица было выявлено самим банком, и кредитная организация сама сообщила об этом в Росфинмониторинг. С кассиром была проведена разъяснительная работа. По мнению заявителя, это нарушение не столь существенно, поскольку покупка валюты на сумму до 600 тысяч рублей по водительскому удостоверению допускается, а в данном случае эта сумма была незначительно превышена.

Кроме того, представитель Мастер-банка заявил, что регулятором был нарушен месячный срок проведения административного расследования, начатого 2 февраля и оконченного 25 апреля. При этом в деле нет информации о продлении сроков.

Однако суд отклонил требования Мастер-банка отказала. Представитель кредитной организации сразу по окончании суда заявил, что на это решение будет подана апелляционная жалоба.