Против руководства «Миэль» возбуждено уголовное дело

Полиция провела масштабные обыски в офисах одного из крупнейших холдингов на рынке столичной и подмосковной недвижимости «Миэль», а так же у его владельца Григория Куликова, пишет газета «КоммерсантЪ» .  Уголовное дело пока возбуждено в отношении «не установленных руководителей», которые подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе.

Обыски, в которых приняло участие более 50 следователей и полицейских, прошли одновременно по 12 адресам, в том числе по месту жительства Григория Куликова (который в данный момент с семьей находится в Латвии) и его родственников.

Официальный представитель главного следственного управления ГУ МВД по Москве Ольга Думалкина сообщила, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

По данным «Ъ», уголовное дело N28075, в рамках которого прошли обыски, было возбуждено 12 апреля этого года по заявлению инвесторов поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублевском шоссе, который строил холдинг «Миэль». По версии следствия и инвесторов поселка, пока не установленные следствием руководители холдинга сознательно ввели в заблуждение инвесторов и похитили их средства, полученные на возведение объектов недвижимости.

Как рассказал один из потерпевших по делу, Борис Андреев, в марте 2007 года перечислил структурам «Миэль» $1,29 млн за два дома в поселке «Барвиха-Вилладж». Еще $629 тыс. по требованию руководства «Миэль» он внес наличными, получив взамен приходный ордер от некоего ООО «ГрандИнвест». Согласно ордеру, деньги были внесены якобы на благоустройство поселка. Как ему пояснил один из родственников Куликова, Савелий Орбант, «ни одно строительство не может обойтись без наличной черной кассы».

Осенью 2011 года инвесторы узнали, что в отношении оператора проекта ЗАО «Барвиха-Вилладж» возбуждена процедура банкротства, а земля еще в мае 2007 года была заложена под ипотечный кредит в $20 млн. При этом никто инвесторам об этом отягощении не сообщил. Кроме того, на собрании, проведенном по требованию вкладчиков в связи со сложившейся ситуацией, при сверке долгов руководство «Миэль» отказалось признать наличные выплаты в адрес «ГрандИнвеста».

«Куликов заявил нам, что он ничего не знает о такой фирме, а Орбант к этому моменту уже уволился и уехал в Израиль»,— отметил потерпевший Андреев. По его мнению, все это говорит о том, что хищение средств инвесторов готовилось заранее. В уголовном деле пока 5 потерпевших, хотя следствие полагает, что могли пострадать 39 инвесторов строительства, с которых в общей сложности было получено $59 млн.

В свою очередь в холдинге «Миэль» с возбуждением уголовного дела не согласны и считают, что трудности с проектов «Барвиха- Вилладж» «возникли в связи с кризисом 2008 года». компания так же отрицает, что получала от своих клиентов какие-либо наличные деньги.